दिल्ली आबकारी घोटाले में अरुण पिल्लई के खिलाफ चार्जशीट से तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी और बीआरएस एमएलसी के कविता की मुश्किलें बढ़ गई है। आबकारी घोटाले में दाखिल तीसरी चार्जशीट में ईडी ने अरुण पिल्लई को इंडो स्पि्रट में के कविता का प्रतिनिधि बताया है।
इसके साथ ही ईडी ने तीसरे चार्जशीट में अमनदीप ढल और उसकी कंपनी ब्रिडको सेल्स को भी आरोपी बनाया है। इस मामले में ईडी अबतक मनीष सिसोदिया समेत 12 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है और सिसोदिया को छोड़कर सभी आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल कर चुकी है। माना जा रहा है कि ईडी सिसोदिया के खिलाफ अगले हफ्ते चार्जशीट दाखिल कर देगी।
ईडी ने अपने चार्जशीट में आरोप लगाया है कि अरुण पिल्लई सिर्फ के कविता का प्रतिनिधित्व करता था। अरुण पिल्लई ने भी ईडी को दिये अपने बयान में इसे स्वीकार किया है। वैसे के कविता को पूछताछ का समन भेजने के बाद पिल्लई ने अदालत में अपने बयान को वापस लेने की अर्जी लगाई थी, जिसका ईडी ने विरोध किया है।
ईडी ने अपनी पूरक चार्जशीट में घोटाले में पिल्लई और ढाल की भूमिका का विस्तार से जिक्र किया है और उसे साबित करने के लिए इलेक्ट्रोनिक व दस्तावेजी सबूतों के साथ-साथ गवाहों के बयान को शामिल किया है। जाहिर है अरुण पिल्लई के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल होने के बाद के कविता के खिलाफ जल्द कार्रवाई की आशंका बढ़ गई है। के कविता से ईडी पहले ही पूछताछ कर चुकी है।
ईडी की पूरक चार्जशीट के अनुसार, घोटाले के दौरान अरुण पिल्लई ने पांच फोन और अमनदीप ढल ने चार मोबाइल फोन बदले थे। अरुण पिल्लई मुख्य रूप से इंडो स्पि्रट ने के कविता की तरफ शेयर होल्डर था, जबकि अमनदीप ढल घोटाले में अन्य आरोपियों के बीच समन्वय के साथ ही घोटाले की काली कमाई को साउथ लाबी तक पहुंचाने में मदद करता था।
ईडी के अनुसार, साउथ लाबी ने विजय नायर के माध्यम से आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपए की एडवांस रिश्वत दी थी, जिसमें से 31 करोड़ रुपये गोवा विधानसभा चुनाव में खर्च किये जाने के सबूत होने का ईडी ने दावा किया है। साउथ लाबी इंडो स्पि्रट के माध्यम से इसी 100 करोड़ रुपये की उगाही की कोशिश कर रहा था।