सीबीआइ ने एक अमेरिकी महिला के साथ चार लाख अमेरिकी डालर (करीब 3.37 करोड़ रुपये) की तकनीकी धोखाधड़ी के आरोप में पांच आरोपितों और अन्य अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोपितों की पहचान प्रफुल्ल गुप्ता, सरिता गुप्ता, कुणाल अलमादी, गौरव पाहवा और ऋषभ दीक्षित के रूप में हुई है। ऋषभ कानपुर का रहने वाला है जबकि बाकी सभी दिल्ली में रहते हैं
सीबीआइ के अनुसार, यह आरोप लगाया गया कि जब पीड़िता अपने लैपटॉप पर काम कर रही थी, तो उसे हैक कर लिया गया। उसने अपने लैपटाप स्क्रीन पर प्रदर्शित नंबर पर संपर्क किया तो हैकर ने खुद को एक मल्टी-नेशनल साफ्टवेयर कंपनी का कर्मचारी बताया और उसे गुमराह किया कि उसके सेवानिवृत्ति खाते से कुछ वायर ट्रांसफर हुए हैं और उसे फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट्स (अमेरिका की म्यूचुअल फंड कंपनी) से संपर्क करने का सुझाव दिया।
पीड़िता ने दिए गए नंबर पर फोन किया, हैकर ने उसके लैपटाप पर नियंत्रण कर लिया और उसे उसके फिडेलिटी खाते से उसके फर्स्ट स्टेट बैंक खाते में 3.37 करोड़ रुपये की राशि स्थानांतरित करने के लिए प्रेरित किया। इसके बाद हैकर ने पीड़िता की ओर से धोखाधड़ी से एक ओककाइनखाता खोला और जून 2022 में उसे उक्त ओककाइन खाते में 3.37 करोड़ रुपये की उक्त राशि हस्तांतरित कर दी।