💰📉 60.4 करोड़ की ठगी के मामले में फंसे शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा, EOW ने किया मामला दर्ज

बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा एक बार फिर कानूनी विवादों में फंस गए हैं। दोनों पर मुंबई के एक बिजनेसमैन से 60.4 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का गंभीर आरोप लगा है। इस मामले में आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने शिल्पा शेट्टी, राज कुंद्रा और एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। आरोप है कि यह धोखाधड़ी उनकी अब बंद हो चुकी कंपनी बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े एक लोन-कम-इन्वेस्टमेंट डील में हुई।

शिकायत के मुताबिक, यह मामला जुहू निवासी और लोटस कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज के डायरेक्टर दीपक कोठारी द्वारा दर्ज कराया गया है। शुरुआती जांच के बाद जुहू पुलिस ने धोखाधड़ी और जालसाजी की धाराओं में केस दर्ज किया था, लेकिन चूंकि राशि 10 करोड़ रुपये से अधिक थी, इसलिए केस को ईओडब्ल्यू को ट्रांसफर कर दिया गया।

कोठारी का आरोप है कि उनके परिचित राजेश आर्य ने उनका परिचय शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा से कराया, जो उस समय बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर थे और कंपनी के 87.6% शेयर रखते थे। आरोपियों ने कथित तौर पर उनसे 12% ब्याज पर 75 करोड़ रुपये का लोन मांगा, लेकिन बाद में टैक्स बचाने के लिए इस धनराशि को निवेश के रूप में लगाने के लिए मना लिया। उन्हें मासिक रिटर्न और मूलधन लौटाने का आश्वासन भी दिया गया।

शिकायत में कहा गया है कि अप्रैल 2015 में एक शेयर सब्सक्रिप्शन समझौते के तहत कोठारी ने 31.9 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए और सितंबर 2015 में एक पूरक समझौते के तहत 28.53 करोड़ रुपये और दिए। अप्रैल 2016 में शिल्पा शेट्टी ने पर्सनल गारंटी देने के बावजूद सितंबर 2016 में डायरेक्टर पद से इस्तीफा दे दिया। बाद में कोठारी को पता चला कि कंपनी पहले से ही वित्तीय संकट में थी और 2017 में दिवालियापन की कार्यवाही भी शुरू हो चुकी थी।

दूसरी ओर, शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के वकील ने इन सभी आरोपों को पूरी तरह निराधार और दुर्भावनापूर्ण बताया है। उनका कहना है कि यह मामला सिर्फ उनके मुवक्किल की छवि खराब करने के लिए रचा गया है और दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई शुरू की जाएगी। फिलहाल, ईओडब्ल्यू इस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है और आने वाले समय में नए खुलासे हो सकते हैं।